來源： 集團公司運營部 閱讀次數： 發(fā)布時間：2021.04.12
根據工作需要，安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司擬開展內部控制體系診斷和內部控制自我評價工作，擬采取競爭性談判方式選聘一家中介機構?，F將具體事宜公告如下：
一、項目基本情況
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司于2019年5月組建，隸屬安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司，注冊資本3億元，承擔對全省16家市級鹽業(yè)公司和60家縣級鹽業(yè)公司的垂直管理職能。目前擁有1500名員工、15萬平方米倉儲面積，近500臺物流配送車輛，約3萬家零售終端，按照《食鹽專營辦法》等政策法規(guī)，負責全省各類鹽的批發(fā)銷售業(yè)務。年銷售各類鹽約33萬噸，其中食鹽約25萬噸，工業(yè)鹽、融雪鹽約8萬噸，有力保障了全省的民食工需。
公司地址：合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場
二、內部控制體系診斷和評價范圍
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司及所屬子公司。
三、內部控制體系診斷和評級的依據和主要內容
（一）診斷和評價依據
1.企業(yè)內部控制基本規(guī)范；
2.企業(yè)內部控制應用指引；
3.企業(yè)內部控制評價指引；
4.公司法；
5.國有資產法及國有資產管理相關規(guī)定；
6.企業(yè)內部管理規(guī)章制度等。
（二）診斷和評價主要內容
根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、應用指引以及本企業(yè)的內部控制制度，圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素，確定內部控制評價的具體內容，對內部控制設計與運行情況進行全面評價。查找企業(yè)管控制度和流程缺陷，包括未體現國家法律法規(guī)等外部監(jiān)管規(guī)定，缺乏內控要求和風險應對措施，不符合不相容職務分離控制、授權審批控制等相關要求，專項風險評估、內控體系監(jiān)督評價、責任追究制度規(guī)定不健全等現象。具體包括：
1.根據安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司業(yè)務工作實際，制定符合公司內部管理特征的內部控制評價標準和內部控制缺陷認定標準。
2.組織開展內部環(huán)境診斷和評價，應當以基本指引中公司治理結構和議事規(guī)則，審計委員會，內部機構設置、崗位職責與業(yè)務流程，內部審計，人力資源政策，企業(yè)文化、價值觀和社會責任，法制觀念等為導向，以組織架構、人力資源、合同管理、內部信息傳遞等18個應用指引為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對內部環(huán)境的設計及實際運行情況進行診斷和評價。
3.組織開展風險評估機制評價，應當以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》有關風險評估的要求，以及各項應用指引中所列主要風險為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對日常經營管理過程中的風險識別、風險分析、應對策略等進行診斷和評價。
4.組織開展控制活動評價，應當以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和各項應用指引中的控制措施為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對相關控制措施的設計和運行情況進行診斷和評價。
5.組織開展信息與溝通評價，應當以內部信息傳遞、財務報告、信息系統等相關應用指引為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統的安全性，以及利用信息系統實施內部控制的有效性等進行診斷和評價。
6.組織開展內部監(jiān)督評價，應當以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》有關內部監(jiān)督的要求，以及各項應用指引中有關日常管控的規(guī)定為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對內部監(jiān)督機制的有效性進行診斷和評價，重點關注監(jiān)事會、審計委員會、內部審計機構等是否在內部控制設計和運行中有效發(fā)揮監(jiān)督作用。
四、選聘中介機構的要求
（一）投標人資格要求
參與此次競爭性談判的投標單位，需同時滿足以下要求：
1.2017年至今，投標人需有不少于一個大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價或診斷的工作業(yè)績（投標人提供審計業(yè)務合同）；
2.項目負責人須有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格且執(zhí)業(yè)年限在5年以上執(zhí)業(yè)經驗或從事大型企業(yè)內控管理咨詢5年以上經驗（投標人需出具書面承諾并提供項目相關作證資料）；
3.項目負責人需有不少于一個大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價或診斷的工作業(yè)績；
4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄（投標人須自行核查并出具書面承諾）；
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密；
6.投標人需書面承諾在規(guī)定時間內完成工作任務。
（二）相關工作要求
1.以2020年12月31日作為年度內部控制評價報告的基準日。
2.2021年5月15日前出具內部控制評價標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告征求意見稿，2021年5月30日前出具正式內部控制評價標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告。
3.2021年6月15日前出具內部控制評價報告征求意見稿，2021年6月30日前出具正式內部控制評價報告。
4.中介機構中標后要迅速組織開展相關工作。
五、投標文件提交要求
(一)投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本，在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符，以正本為準（注：投標文件副本可為正本的復印件）。
(二)投標文件裝訂順序依次為：
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（非企業(yè)無需提供）、投標單位2017年以來類似工作業(yè)績證明（提供合同復印件）；
2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質完成工作承諾（承諾書均需加蓋投標單位公章或簽章）；
3.項目負責人情況：基本情況介紹（包括執(zhí)業(yè)年限）、執(zhí)業(yè)證書復印件、類似業(yè)績證明（提供合同復印件）；
4.項目團隊配置：清晰表述項目團隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況（須附證書復印件）、從業(yè)年限情況；
5.咨詢服務方案：清晰闡述適用于國有企業(yè)、成熟的內部控制體系建設方案，制定詳實可行的內部控制體系診斷和評價方案；
6.工作計劃安排：工作進度安排、質量及方案實施保證、提交報告的期限；
7.投標報價：為包含業(yè)務收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用，投標控制價8萬元，超過控制價投標無效；
8.投標聯系人及聯系方式。
六、評標辦法
本項目將組建不少于3人組成的競爭性談判小組，負責本項目的競爭性談判工作。談判小組對投標人從報價、質量、服務等方面進行評審、比較，綜合選擇符合采購需求的中介機構。
七、投標文件提交時間和地點
時間：投標文件于2021年4月20日前送至安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司。逾期送達，概不接受。
地點：合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場A座19樓
聯系人：房先生 聯系方式：0551-65280715
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